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最新E租宝起诉书(泛亚等案件可参考)传递了那些信息!

2016-8-31 19:45| 发布者: 律师普法网| 查看: 472| 评论: 0|原作者: 曹军律师

摘要: 什么是分案模式;未登记可能面临风险;被害人身份在起诉书中再次确认;起诉人数、罪名和可能刑期;审计的时间为什么2015年6月-12月;认定非吸的标准。

同时发布于微信公众号“最法律



       不作过度,直奔主题,我们是很直接的人,自己没有时间浪费,也不浪费大家时间!


一、什么是分案模式:

       看到这份起诉书,包括以前其他地方的诉讼材料,很多人都会问,到底那里在处理E租宝案件,E租宝到底有多少个案件。曾经遇到过一次很有意思的事,有一位群友说,你们发的各地的材料都是假的,因为E租宝案件是珠海公安在负责处理,和北京、深圳、蚌埠等地都没有关系,原因是他在其他群里听到了珠海很多与办案相关的录音,自己查询也确实看到了珠海公安机关发布的有关办案信息。


       我罗列了北京、深圳、蚌埠这三个地点,是因为这三个地点有特殊的节点意义。北京是E租宝系总公司的实际注册地,按照刑法的规则和办案的惯例,注册地往往会成为公安的管辖地。深圳是公安机关最先采取强制措施的地方,虽然也有小道消息说其他地方更早就采取过强制措施,但首家经媒体报道的是深圳。蚌埠只是三线小城,远无法与北、深相提并论,但这里是E租宝系发家的城市,E租宝系至少半数高管是这座三线城市土生土长的原住居民,虽然总部已经搬迁至北京,但蚌埠即使算不上E租宝系的实际控制地但绝对有着其他地方无法相比的特殊地位。


       至于珠海在这次事件中比较出名,是因为有几位喜欢录音的公司员工和投资人,在网上大量上传录音。其中最出名的一位,据说是一位在建筑工地打工的农民工兄弟,位卑不忘解国忧,精神值得我们学习。但分析处理法律事务需要的经验和技巧,与建筑工地所需要的身体素质和忍耐,确实存在很大的差异,分析判断出现原则性错误也是可以理解的。


       从公开的消息来判断,这种判断并非我们见到起诉书才有,而是在案件才发生时就已经作出。目前E租宝案件采用的是分案模式,北京公检法系统处理北京总部丁某等人的犯罪和资产处置,各地公检法处理本地犯罪但不包括处置资产。


       把一个案件分开处置,其实是有明确的法律依据的,最高人民法院、最高人民检察院和公安部在2014年联系发布了一个意见《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,其中第八条规定了分案处置的模式:

       八、关于跨区域案件的处理问题

  跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。
  对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件,应当按照统一制定的方案处置涉案财物。


       从目前公开的资料来看,E租宝符合第八条的规定,有关单位也正是按这种模式在处理。其实,资产的处理,下一步仍然存在变数.


二、未登记可能面临风险:


       我们一直强调,登记是一种自我保护(此判断仅适用于E租宝,不同案件不要做简单类比)。如果公司服务器里有你的数据,登记与否影响不大,但你能确认公司的数据是全并且对的吗?


       起诉书印证了我们前期的预判!在此之前我们并没有第一手资料,仅仅是长期从事法律工作的经验告诉我们,对于公司的信息不能过于相信。下面我们看看起诉书第四页第10-12行描述的事实:


       2015年6月至12月,被告人所管理的营业部非法吸收(原起诉书少打了吸收两个字)公众存款共计人民币50,757,893.28元,被告人个人非法吸收(崩溃,又少了吸收两个字)公众存款为人民币1,022,308.27元。


       既然有被告人个人吸收,那肯定不可能正常走公司的帐目,即使走公司帐目,也一定在不同程度上被扭曲,而从起诉书上列明的数额,个人非吸竟然占到总额的百分之二!,每一百个人里,就可能有两个中彩的!你没有登记,你会是那百里挑二的人选吗?


       随着案情的不断推进,更多事实浮出水面,我们的专业判断一直得到印证,而某些邪恶组织不断被打脸,啪啪啪!


三、被害人身份在起诉书中再次确认:

       起诉书对于被害人的身份,一共有两处进行表述,分别是第二页第三行和第四页倒数第三行。内容分别为”听取了辩护人和被害人的意见“,”被害人陈述:被害人宋某某、陈某某、王某某的陈述“。


       E租宝案件被害人身份的确认,根本因素是社会法制的进步,但不谦虚的说,与我们的不断呼吁是分不开的。


       被害人的身份与很多权力相联系,有了这个身份不能解决全部问题,但没有这个身份,很多问题就真的成了问题了


四、起诉人数、罪名和可能刑期:




鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

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